AML & KYC Politikası

Son güncelleme: 22 Temmuz

1. Taahhüdümüz

SelvoBay platformunu işleten SelvoBay Digital Ltd, kara para aklamayı önleme (AML) ve terörizmin finansmanıyla mücadele (CTF) yasalarına en yüksek uyum standartlarıyla bağlıdır. Kara para aklamaya karşı sıfır tolerans yaklaşımı benimseriz ve hizmetlerimizin yasa dışı amaçlarla kullanılmasını önlemek için makul adımlar atarız.

2. Kapsam

Bu politika, web sitemizin ve hizmetlerimizin tüm kullanıcıları için geçerlidir ve kullanıcıları buluşturduğumuz üçüncü taraf işlem sağlayıcılarının AML prosedürleriyle birlikte çalışır. Bu sağlayıcılar kendi ek doğrulama gerekliliklerini uygulayabilir.

3. Müşterini Tanı (KYC)

Bir alım satım hesabı açmak ve kullanmak için kullanıcıların kimlik doğrulamasını tamamlaması gerekebilir. Bu genellikle şunları içerir:

• Tam yasal ad, doğum tarihi ve ikamet adresinin sağlanması;
• Geçerli, resmî makamlarca verilmiş fotoğraflı bir kimlik belgesinin (pasaport, ulusal kimlik veya sürücü belgesi) sunulması;
• Güncel bir fatura veya banka ekstresi gibi adres kanıtının sağlanması;
• Gerektiğinde fon kaynağının teyit edilmesi.

4. Sürekli izleme

İşlemler ve hesap etkinliği, olağandışı veya şüpheli davranışları tespit etmek için sürekli olarak izlenebilir. Biz ve ortaklarımız, yasal yükümlülüklere uymak için istediğimiz zaman ek bilgi talep edebiliriz.

5. Şüpheli işlem bildirimi

Kara para aklama veya terörizmin finansmanından şüphelenmek için makul gerekçeler bulunduğunda, biz ve ortaklarımız durumu ilgili yetkililere bildirmekle yükümlüyüz ve yasaların gerektirdiği şekilde hesapları askıya alabilir veya kapatabiliriz.

6. Yasaklı faaliyet

Kullanıcılar hizmetlerimizi kara para aklamak, terörizmi finanse etmek, yaptırımlardan kaçınmak veya başka herhangi bir yasa dışı faaliyet yürütmek için kullanamaz. Bu tür faaliyetlere karıştığı tespit edilen hesaplar sonlandırılır.

7. Kayıt tutma

Kimlik kayıtları ve işlem verileri, geçerli yasaların gerektirdiği süre boyunca saklanır ve bu sürenin ardından güvenli şekilde silinir.

8. İletişim

Bu AML & KYC Politikası hakkında sorularınız için bize [email protected] adresinden ulaşın.